EMPREGO JURISTA DEPARTAMENTO COMPLIANCE LISBOA, LISBOA

Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do banco... experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento...

Principais responsabilidades: - análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento...

Preparação de faturas para remeter ao departamento financeiro... análise e follow-up das horas registadas pelos advogados (as) do departamento ao qual presta suporte...

Comissões executivas do departamento ou das unidades de investigação, comissões de coordenação de ciclos de estudo, comissão pedagógica)... º do decreto-lei n...

Promovendo a permanente especialização dos seus recursos, o departamento encontra-se hoje organizado em quatro áreas temáticas, com uma coordenação e cooperação...

Agricultura, indústria, imobiliário; - setor financeiro, bancário em particular nas áreas de gestão de risco, kyc/on-boarding ou compliance...

Missão assegurar a definição execução das atividades de planeamento e controlo de custos do departamento de engenharia empresarial, nomeadamente ao nível do acompanhamento...

This capture of applicable transfers of value is necessary to ensure (company name)'s compliance to all federal and state us transparency requirements...

This capture of applicable transfers of value is necessary to ensure gsk’s compliance to all federal and state us transparency requirements... gsk is an equal opportunity/affirmative...