AML AGENT (TEMPORARY ROLE) - LISBOA
Descrição da oferta de emprego
Principais responsabilidades.
- Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo - Verificação das transacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes - Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas - Fazer recomendações com base nos resultados da investigação/análise - Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco - Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco - Cooperação com os departamentos do Banco envolvidos no processo AML (incluindo Gestão de Relacionamento, Risco, Jurídico e Compliance) Perfil.
- Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório) - Capacidade de recolher, verificar e sintetizar dados - Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita - Proficiência no pacote Microsoft Office (Excel) - Inglês B2 Oferta.
Contrato temporário com GiGroup Formação Pacote salarial competitivo Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em https://pt.
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Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.
Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em https://www.
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om/portugal/compromisso-social/.
Submeta já a sua candidatura! Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.
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om > Política de Privacidade Candidatos Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.
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om/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei , de 10 de Janeiro.
Detalhes da oferta
- Gi Group SpA
- 25/11/2024
- 23/02/2025
Somos uma empresa que realiza visitas guiadas a pé em lisboa... procuramos pessoas de lisboa ou que vivam em lisboa há bastante tempo, que adorem a cidade e que queiram fazer parte de uma equipa... fomos pioneiros na realização de “free walking tours” em lisboa e contamos uma experiência de mais de 10......
Procuramos pessoas de lisboa ou que vivam em lisboa há bastante tempo, que adorem a cidade e que queiram fazer parte de uma equipa... somos uma pequena empresa que realiza visitas guiadas a pé em lisboa... fomos pioneiros na realização de “free walking tours” em lisboa e contamos uma experiência de mais......
Estamos à procura de um técnico/a de instalação e assistência técnica na área do gás, para fazer parte de uma equipa técnica qualificada em soluções de eficiência energética na zona de lisboa... será responsável pela assistência e reparação técnica de aparelhos a gás, identificação de avarias e reparação/substituição......
Join a multicultural team and advance your career as a customer support agent... this is a flexible role with working hours that may include evenings, weekends, and holidays... a hebrew customer support agent is needed in lisbon, portugal for a leading video streaming website......
Missão: atendimento personalizado ao cliente, focado nas suas necessidades e procurando cumprir os padrões de qualidade de serviço e excelência defendidos pela marca; perfil: - experiência profissional comprovada como sales assistant em marcas com o atendimento personalizado (mínimo de 1 a 2 anos); -......
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O grupo hoteleiro phc hotels encontra-se a recrutar para a sua unidade de referência em lisboa, hotel mundial:o grupo hoteleiro phc hotels encontra-se a recrutar para a sua unidade de referência em lisboa, hotel mundial: rececionista de 1... requisitos do trabalho requisitos: - formação superior ou técnica......
Atualmente com várias obras de raiz desde empreendimentos segmento “premium”, a um alojamento estudantil sénior pelo sistema de construção modular, e requalificação de bairros carismáticos no coração de lisboa, iremos iniciar a construção de um edifício hoteleiro no concelho de cascais, bem como novos......
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