TRANSACTION MONITORING ALARM REVIEWS [241-001454-1]
Descrição da oferta de emprego
Are you ready to step into the dynamic world of fintech? We're on the lookout for a dynamic, detail-oriented Transaction Monitoring Analyst to join our team in sunny Lisbon! For this role, you need to have a minimum 6 months experience in Transaction Monitoring, SAR narrative drafting or Compliance roles. Your Responsabilities: ⏩ Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches; ⏩ Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts; ⏩ Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner. Your abilities: ☑ English proficiency (mandatory). ☑ 6 months (desirable) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services. ☑ Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work. ☑ Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable); ☑ General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.); ☑ Time management skills; ☑ Good communication skills both in written and verbal communication; ☑ Computer and OSINT literacy. What we offer: ▶ Unfixed Term Employment Contract: Enjoy job stability.
▶ Base Salary: €1,475/month.
▶ Meal Allowance: €7.63/day.
▶ Flexible Benefits Budget: €575/year to spend on perks tailored to your needs (equivalent to €47.92/month).
▶ Health Insurance.
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Detalhes da oferta
- Indeterminado
- 1€ - 500€
- 06/01/2025
- 06/04/2025
Requisitos do trabalho procuramos profissionais com o seguinte perfil : • mínimo 9º ano de escolaridade;• experiência em funções similares no setor automóvel (mínimo 4 anos);• experiência em orçamentação (preferencial);• elementares conhecimentos de informática, na ótica do utilizador;• elevado sentido......
A atlantic ferries é uma empresa do grupo sonae capital e iniciou a sua atividade em outubro de 2007, como concessionária do serviço público de transporte fluvial de passageiros, veículos ligeiros e pesados e de mercadorias, entre setúbal e a península de troia... caso considere ter o perfil ideal e......
Requisitos do trabalho procuramos profissionais com o seguinte perfil : • mínimo 9º ano de escolaridade;• experiência em funções similares no setor automóvel (mínimo 4 anos);• experiência em orçamentação (preferencial);• elementares conhecimentos de informática, na ótica do utilizador;• elevado sentido......
Procuramos profissionais com o seguinte perfil : mínimo 9º ano de escolaridade; experiência em funções similares no setor automóvel (mínimo 4 anos); experiência em orçamentação (preferencial); elementares conhecimentos de informática, na ótica do utilizador; elevado sentido de responsabilidade, autonomia......
Requisitos do trabalho - licenciatura em educação básica ou mestrado em ensino do 1º ciclo- experiência mínima de 2/3 anos- fluente em inglês- forte motivação para projetos inovadores e de elevado nível pedagógico- inicio em setembro/2023plano de integração, formação profissional e apoio técnico necessáriolocal......
Empresa sediada em celeirós - braga, encontra-se em fase de recrutamento de serralheiro de 1ª / artista em alumínio... a empresa oferece: - fabrica com cantina, cabine de duche... os candidatos devem ter os seguintes requisitos: - experiência em corte de alumínio; - montagem de caixilharia feita em fábrica......
Enviar cv para o email: *****@*****... os candidatos devem ter os seguintes requisitos: - experiência em corte de alumínio; - montagem de caixilharia feita em fábrica e aplicação em obras; - ajudar em cargas e descargas de material (alumínio e vidro); - perfeita compreensão da língua portuguesa; - capacidade......
O grupo hoteleiro phc hotels encontra-se a recrutar para a sua unidade de referência em lisboa, hotel mundial:o grupo hoteleiro phc hotels encontra-se a recrutar para a sua unidade de referência em lisboa, hotel mundial: rececionista de 1... requisitos do trabalho requisitos: - formação superior ou técnica......
Mínimo de 1 ano de experiência em contexto hospitalar... 5 horas por semana curso de preparação oet ( se aplicável) oferta bootcamp oet (taxa de sucesso de 83%) apoio com o registro no nmc e visto turnos extras disponíveis oportunidades de formação e desenvolvimento de carreira requisitos do......
Respeitamos você como profissional experiência multicultural, na emtg trabalham mais de 5 nacionalidades diferentes... organização do cuidado profissional comprometida com um ambiente de trabalho agradável e satisfação no trabalho; possibilidades de escolarização e de crescimento e desenvolvimento......
