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KYC RETAIL & CORPORATE [139-002898-2]

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Are you looking for a new professional opportunity with one of the world's largest consultancies?

Then this offer is for you!

What are we looking for?
Someone who has:
• Experience in performing ID&V and Screening;
• A good understanding of effective risk management;
• Knowledge of the regulatory environment is highly desirable;
• Strong written and verbal communication skills;

Someone who is:
• Detail oriented;
• Fluent English – B2;
• Flexible.

What your responsibilities will be?
• Perform data gathering and validate gathered data against supplied identification documents and complete basic customer Due Diligence;
• Conduct screening and adverse media checks;
• Compliance with regulations and attainment of client specific processing requirements;
• Conduct customer outreach wherever applicable to collect missing or inadequate information as per requirement set out in SOP.

What do we offer?
• Salary package;
• Meal allowance of 7,63€ per worked day;
• Shuttle;
• Monday to Friday from 09h to 18h;
• Located in Lisbon.

If you have what it takes, apply now!








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Detalhes da oferta

Empresa
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Tipo de Contrato
  • Indeterminado
Remuneração
  • 1€ - 500€
Data de publicação
  • 22/11/2024
Data de expiração
  • 20/02/2025
2 enfermeiros / substituição - lar em oeiras
Sos.medical

ª enf4le2024 - 2 enfermeiros para 1 lar na zona de oeiras, 2 vezes por semana, 2/3 horas, horário flexível (trabalham com unidose por isso o trabalho concentra-se em pensos, processos actualizados, etc) - ref... ª cmvar1112 - 2 enfermeiros p/ substituição (baixa das colegas) p/lar no zona de oeiras,......

Admite-se professor/explicador de matemática 2º e 3º ciclo
Fábrica dos sonhos

Horário: 2 a 3x por semana das 14h- 18h renumeração compatível com cargo e horário, integração numa equipa jovem e dinâmica... centro de estudos fábrica dos sonhos localizado na baixa da banheira admite explicador de matemática para dar apoio ao estudo, explicações, preparação para testes e exames a......

Médico Dentista Generalista – Experiência Mínima 2 anos
CCSC

Requisitos do trabalho requisitos: elevado sentido de responsabilidade; excelente capacidade de comunicação licenciatura e/ou mestrado em medicina dentária; experiência na área - mínimo de 2 anos... requisitos: elevado sentido de responsabilidade; excelente capacidade de comunicação licenciatura e/ou......

Projetista de SCIE de 2ª a 4ª categorias de risco (M/F)
Centralmed

Requisitos do trabalho perfil:- inscrito na associação profissional respetiva (oa, oe ou oet);- cumpra os requisitos legais exigidos para ser projetista de scie das 2ª a 4ª categorias de risco experiência mínima de 2 anos de elaboração de map;- domínio do software autocad e office;- orientação para o......

Rececionista de 2ª (M/F) - Albufeira
Adaptel

O real hotels group resulta da fusão, em 2020, de dois grupos hoteleiros nacionais, os detentores da marca real e a newpalm, operadora holiday inn express da ihg, tornando-se a maior fusão da indústria hoteleira portuguesa na última década, com 16 hotéis, 2... o que oferecemos: - integração de grupo......

Maquinista 1ª/2ª classe - atlantic ferries - setúbal
Atlantic ferries - setúbal

Com uma frota composta por dois ferries e dois catamarans, nos seus 14 anos de atividade a atlantic ferries já transportou mais de 15 milhões de pessoas e 3,5 milhões de veículos... disponibilidade horária; - residência na zona de setúbal (preferencial)... caso considere ter o perfil ideal e queira fazer......

Médico dentista generalista (m/f) - 2 anos experiência
Cdmo dental

Procuramos nesta fase um/a médico dentista generalista com experiência mínima de 2 anos, para integrar a nossa equipa... solicitamos aos interessados o envio de cv detalhado com fotografia... horário/dia a combinar (preferencialmente segunda ou sexta-feira á tarde) colaboração em regime de percentagem......

Médico dentista generalista (m/f) - 2 anos experiência
Cdmo dental

Procuramos nesta fase um/a médico dentista generalista com experiência mínima de 2 anos, para integrar a nossa equipa... solicitamos aos interessados o envio de cv detalhado com fotografia... sistema dentoral... horário/dia a combinar (preferencialmente segunda ou sexta-feira á tarde) colaboração em......

Professor/Explicador 2º Ciclo
CTE-altaMENTE

Esperamos por ti... envia email para *****@***** com o teu cv e disponibilidade... és professor/ explicador do 2º ciclo e procuras uma oportunidade de trabalhar num local em que te valorizam e em que consigas ter liberdade para ensinar da maneira que acreditas? candidata-te......

2 recursos - Quality Assurance (tester)
Equação IT

Venha fazer parte dessa equipa de sucesso! requisitos do trabalho técnicas:• licenciatura em informática ou similar, factor preferencial;• pelo menos 3 anos de experiência em testes manuais;• conhecimentos sólidos de testes manuais;• deve incluir capacidade de análise de requisitos, criação/execução/gestão......