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KYC RETAIL & CORPORATE [139-002898-2]

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Are you looking for a new professional opportunity with one of the world's largest consultancies?

Then this offer is for you!

What are we looking for?
Someone who has:
• Experience in performing ID&V and Screening;
• A good understanding of effective risk management;
• Knowledge of the regulatory environment is highly desirable;
• Strong written and verbal communication skills;

Someone who is:
• Detail oriented;
• Fluent English – B2;
• Flexible.

What your responsibilities will be?
• Perform data gathering and validate gathered data against supplied identification documents and complete basic customer Due Diligence;
• Conduct screening and adverse media checks;
• Compliance with regulations and attainment of client specific processing requirements;
• Conduct customer outreach wherever applicable to collect missing or inadequate information as per requirement set out in SOP.

What do we offer?
• Base salary of 1400€;
• Meal allowance of 7,63€ per worked day;
• Transport allowance of 40€;
• Monday to Friday from 09h to 18h;
• Located in Lisbon.

If you have what it takes, apply now!








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Detalhes da oferta

Empresa
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Tipo de Contrato
  • Indeterminado
Remuneração
  • 1€ - 500€
Data de publicação
  • 15/11/2024
Data de expiração
  • 13/02/2025
Admite-se professor/explicador de matemática 2º e 3º ciclo
Fábrica dos sonhos

Horário: 2 a 3x por semana das 14h- 18h renumeração compatível com cargo e horário, integração numa equipa jovem e dinâmica... requisitos do trabalho formação académica superior, compatível com o cargo experiência profissional, conhecimento do programa curricular sentido de responsabilidade, pontualidade......

Médico Dentista Generalista – Experiência Mínima 2 anos
CCSC

Requisitos do trabalho requisitos: elevado sentido de responsabilidade; excelente capacidade de comunicação licenciatura e/ou mestrado em medicina dentária; experiência na área - mínimo de 2 anos... requisitos: elevado sentido de responsabilidade; excelente capacidade de comunicação licenciatura e/ou......

Projetista de SCIE de 2ª a 4ª categorias de risco (M/F)
Centralmed

Requisitos do trabalho perfil:- inscrito na associação profissional respetiva (oa, oe ou oet);- cumpra os requisitos legais exigidos para ser projetista de scie das 2ª a 4ª categorias de risco experiência mínima de 2 anos de elaboração de map;- domínio do software autocad e office;- orientação para o......

Rececionista de 2ª (M/F) - Albufeira
Adaptel

O real hotels group resulta da fusão, em 2020, de dois grupos hoteleiros nacionais, os detentores da marca real e a newpalm, operadora holiday inn express da ihg, tornando-se a maior fusão da indústria hoteleira portuguesa na última década, com 16 hotéis, 2... para reforçar a equipa de front-office em......

Maquinista 1ª/2ª classe - atlantic ferries - setúbal
Atlantic ferries - setúbal

Descrição de funções:- garantir o cumprimento das disposições legais relacionadas com o seu serviço, do código de conduta, da política do sgi e das normas e procedimentos em vigor na empresa;- controlar os parâmetros de funcionamento, informando o comandante sobre as melhores opções de utilização dos......

Médico dentista generalista (m/f) - 2 anos experiência
Cdmo dental

Procuramos nesta fase um/a médico dentista generalista com experiência mínima de 2 anos, para integrar a nossa equipa... privilegiamos, acima de tudo, o conhecimento, a ética e a qualidade dos serviços prestados... a nossa clinica encontra-se localizada na amadora , muito perto de transportes públicos......

Médico dentista generalista (m/f) - 2 anos experiência
Cdmo dental

Procuramos nesta fase um/a médico dentista generalista com experiência mínima de 2 anos, para integrar a nossa equipa... solicitamos aos interessados o envio de cv detalhado com fotografia... privilegiamos, acima de tudo, o conhecimento, a ética e a qualidade dos serviços prestados......

Professor/Explicador 2º Ciclo
CTE-altaMENTE

Envia email para *****@***** com o teu cv e disponibilidade... esperamos por ti... és professor/ explicador do 2º ciclo e procuras uma oportunidade de trabalhar num local em que te valorizam e em que consigas ter liberdade para ensinar da maneira que acreditas? candidata-te......

2 recursos - Quality Assurance (tester)
Equação IT

Venha fazer parte dessa equipa de sucesso! requisitos do trabalho técnicas:• licenciatura em informática ou similar, factor preferencial;• pelo menos 3 anos de experiência em testes manuais;• conhecimentos sólidos de testes manuais;• deve incluir capacidade de análise de requisitos, criação/execução/gestão......

Bilingual Jobs in Portugal (M/F)
Get The Job

Technical support: web implementation roles with it or programming knowledge preferred... health insurance: coverage starts on day one... training period: some roles may include a compulsory training phase, with training compensation provided before the official contract start date......