ANALISTA DE CRIMES FINANCEIROS (LISBOA)
Descrição da oferta de emprego
O nosso cliente é uma empresa de consultoria que oferece soluções de gestão, tecnologias de informação e outsourcing para os seus clientes.
Tem a sua sede na Irlanda e filiais espalhadas por todo o mundo! Quais as tarefas que esta função envolve? · Análise Avançada.
análises aprofundadas de transações de alto risco, utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detetar padrões, anomalias e tendências; · Encaminhar prontamente atividades ou descobertas suspeitas à administração para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.
Quais as qualificações que deve ter? · Escolaridade mínima ao nível do 12º ano (obrigatório); · Mínimo de 2 a 4 anos de experiência em serviços financeiros, com foco em monitoramento de transações; · Certificação.
ACAMS ou ICA DIP AML (preferencial); · Conhecimento da ferramenta.
Fiserv (preferencial); · Habilidades analíticas (preferencial); · Conhecimento dos regulamentos (preferencial).
Benefícios.
· Contrato de Trabalho com a Gi Group; · Vencimento base + Subsídio de Alimentação; · Integração em empresa de referência no mercado de actuação; · Horário de trabalho.
Segunda a Sexta-feira, das 08h30 às 17h30.
Os candidatos podem obter mais informações sobre a nossa política de privacidade e tratamento de dados em https://pt.
igroup.
om/politica-de-privacidade/
Detalhes da oferta
- Gi Group SpA
- 14/11/2024
- 12/02/2025
Somos uma empresa que realiza visitas guiadas a pé em lisboa... procuramos pessoas de lisboa ou que vivam em lisboa há bastante tempo, que adorem a cidade e que queiram fazer parte de uma equipa... fomos pioneiros na realização de “free walking tours” em lisboa e contamos uma experiência de mais de 10......
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Procura-se um analista de conteúdo de vídeo alemão para se juntar à equipe em crescimento em lisboa - portugal... se você ama as redes sociais, é fã de vlogs ou está constantemente procurando vídeos para ajudar a resolver seus desafios, então deve começar sua carreira com uma empresa global trabalhando......
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Missões: instalar e prestar assistência técnica em eletrodomésticos de linha branca (frigoríficos, máquinas de lavar roupa, louça e secar roupa); deslocações dentro da grande lisboa para realizar intervenções técnicas aos clientes; perfil: formação ao nível do ensino secundário; experiência mínima......
Estamos à procura de um técnico/a de instalação e assistência técnica na área do gás, para fazer parte de uma equipa técnica qualificada em soluções de eficiência energética na zona de lisboa... será responsável pela assistência e reparação técnica de aparelhos a gás, identificação de avarias e reparação/substituição......
Missão: atendimento personalizado ao cliente, focado nas suas necessidades e procurando cumprir os padrões de qualidade de serviço e excelência defendidos pela marca; perfil: - experiência profissional comprovada como sales assistant em marcas com o atendimento personalizado (mínimo de 1 a 2 anos); -......
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ª (m/f) principais responsabilidades:- receção dos hóspedes: check-in e check-out; - gestão relacionada com ocupação, atribuição e venda de quartos; - supervisão e coordenação do turno; - realização de faturação, lançamento e cobrança de consumos; - promover os serviços oferecidos pelo hotel e realização......
Queremos sempre fazer mais e melhor, chegar mais longe, superar todos os desafios e continuar a crescer, com confiança e fundações fortes para construir o futuro... atualmente com várias obras de raiz desde empreendimentos segmento “premium”, a um alojamento estudantil sénior pelo sistema de construção......
