SCREENING OPS 98-1
Descrição da oferta de emprego
Using name screening tools and desk top procedures to eliminate false positives.
Escalating potential true hits.
Making recommendations based on research/analysis results - SARS review, creation and submission Escalate suspicious activities or findings promptly to senior management (MLRO) for communication to relevant authorities, and prepare comprehensive reports outlining identified risks and recommended actions.
Skill Requirements Must have - Experience Minimum of 2-4 years in financial services, with a focus on screening (sanctions and PEPs) - Tool knowledge fircosoft Good to have - Certification ACAMS or ICA DIP AML - Tool knowledge Fiserv - Analytical Skills Proficiency in data analysis tools, strong quantitative skills, and the ability to interpret complex financial data effectively.
- Regulatory Knowledge Thorough understanding of anti-money laundering (AML) laws, compliance frameworks (e.
., KYC, CDD), and industry best practices.
- Communication Excellent written and verbal communication skills for clear reporting, collaboration, and presentation of findings to diverse stakeholders.
Our offer - Base salary of ; - Meal allowance of 7,63 per worked day; - Transport allowance of 40; - Monday to Friday from 09h to 18h; - Located in Lisbon; Clique aqui para se candidatar!
Detalhes da oferta
- Adecco
- Em todo Portugal
- Indeterminado - Indeterminado
- 02/09/2024
- 01/12/2024
Requisitos do trabalho procuramos profissionais com o seguinte perfil : • mínimo 9º ano de escolaridade;• experiência em funções similares no setor automóvel (mínimo 4 anos);• experiência em orçamentação (preferencial);• elementares conhecimentos de informática, na ótica do utilizador;• elevado sentido......
A atlantic ferries é uma empresa do grupo sonae capital e iniciou a sua atividade em outubro de 2007, como concessionária do serviço público de transporte fluvial de passageiros, veículos ligeiros e pesados e de mercadorias, entre setúbal e a península de troia... com uma frota composta por dois ferries......
E o melhor? ao organizares ao máximo a tua vida profissional, terás espaço para aproveitar melhor a tua vida pessoal... mas como é que as consegues? através de modelos de trabalho otimizados, que tornam a tua rotina eficiente! aqui ajudamos-te a organizar melhor as tuas responsabilidades e ainda, dispões......
Requisitos do trabalho procuramos profissionais com o seguinte perfil : • mínimo 9º ano de escolaridade;• experiência em funções similares no setor automóvel (mínimo 4 anos);• experiência em orçamentação (preferencial);• elementares conhecimentos de informática, na ótica do utilizador;• elevado sentido......
O grupo hoteleiro phc hotels encontra-se a recrutar para a sua unidade de referência em lisboa: rececionista de 1... requisitos:- formação superior ou técnica na área de gestão hoteleira ou técnicas de turismo;- experiência comprovada em funções de rececionista de hotel 4* ou superior;- idioma imprescindível:......
A mga – representante oficial de marcas de referência no sector, no âmbito dos seus objetivos de crescimento, encontra-se atualmente a selecionar candidatos na área do após venda para desempenhar a função de pintor automóvel de 1ª... oferta: possibilidade de representar marcas de referência no sector......
O astoria international school é um colégio privado, localizado em lisboa, que detém um projeto educativo alicerçado no ensino de línguas, com o objetivo de desenvolver uma educação internacional para todos os estudantes astoria... requisitos do trabalho - licenciatura em educação básica ou mestrado......
Empresa sediada em celeirós - braga, encontra-se em fase de recrutamento de serralheiro de 1ª / artista em alumínio... enviar cv para o email: *****@*****... os candidatos devem ter os seguintes requisitos: - experiência em corte de alumínio; - montagem de caixilharia feita em fábrica e aplicação em......
Enviar cv para o email: *****@*****... os candidatos devem ter os seguintes requisitos: - experiência em corte de alumínio; - montagem de caixilharia feita em fábrica e aplicação em obras; - ajudar em cargas e descargas de material (alumínio e vidro); - perfeita compreensão da língua portuguesa; - capacidade......
Faz já a sua candidatura e vem fazer parte da nossa equipa!... és jovem? queres o teu primeiro trabalho? acabaste o curso e não consegues emprego? se estás entre os 18 e os 25 anos e encontraste numa destas situações: iniciaste agora a tua vida profissional; terminaste agora o ensino secundário......
