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KYC ONBOARDING [139-002898-3]

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Are you looking for a new professional opportunity with one of the world's largest consultancies?

Then this offer is for you!

What are we looking for?
Someone who has:
• Proven experience with CDD and EDD processes and familiarity with Portuguese AML requirements and regulations;
• Knowledge of AML Portuguese Law and KYC best practised;
• A good understanding of effective risk management;
• Knowledge of the regulatory environment is highly desirable;
• Strong written and verbal communication skills;

Someone who is:
• Detail oriented;
• Fluent English – B2;
• Flexible.

What your responsibilities will be?
• Responsible for conducting thorough customer due diligence to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies;
• Analyse customer data to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and other financial crimes;
• Perform enhanced due diligence for high-risk customers, including gathering additional information and conducting more in-depth investigations;
• Assess complex ownership structures and identify ultimate beneficial owners (UBOs);
• Escalate potential compliance issues to compliance senior management;
• Assist in preparing regulatory filings and reports.


What do we offer?
• Salary package;
• Meal allowance of 7,63€ per worked day;
• Shuttle;
• Monday to Friday from 09h to 18h;
• Located in Lisbon.

If you have what it takes, apply now!


Clique aqui para se candidatar!
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Detalhes da oferta

Empresa
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Tipo de Contrato
  • Indeterminado
Remuneração
  • 1€ - 500€
Data de publicação
  • 18/12/2024
Data de expiração
  • 18/03/2025
Admite-se professor/explicador de matemática 2º e 3º ciclo
Fábrica dos sonhos

Requisitos do trabalho formação académica superior, compatível com o cargo experiência profissional, conhecimento do programa curricular sentido de responsabilidade, pontualidade e motivação de alunos... centro de estudos fábrica dos sonhos localizado na baixa da banheira admite explicador de matemática......

Quality Assurance (Tester) - 3 recursos
Equação IT

Venha fazer parte dessa equipa de sucesso! requisitos do trabalho requisitos:• licenciatura em informática ou similar, fator preferencial;• pelo menos 3 anos de experiência em testes manuais;• conhecimentos sólidos de testes manuais;• deve incluir capacidade de análise de requisitos, criação/execução/gestão......

Professor/explicador 3º Ciclo
CTE-altaMENTE

Esperamos por ti... envia email para *****@***** com o teu cv e disponibilidade... és professor/ explicador do 3º ciclo e procuras uma oportunidade de trabalhar num local em que te valorizam e em que consigas ter liberdade para ensinar da maneira que acreditas? candidata-te......

Agentes imobiliários – Formação de 3 meses (inicial) – m/f
ERA Gaia Sul

A nossa empresa está a aumentar uma das equipas em arcozelo, vila nova de gaia... pretendemos candidatos com espírito ambicioso, assertivo, dinâmico e com muita vontade de vencer... oferecemos: - formação inicial e contínua - carteira de clientes - valorização profissional - ferramentas de marketing......

Customer service representative( italian speaker)
Cluster osl

Outros dados de posição paid onboarding period of one month (1000€ net)... build a sustainable and mutually beneficial relationship between customers and the brand you represent... excellent communication skills and ability to work well in a team... all necessary equipment will be provided by the company......

Bilingual Jobs in Portugal (M/F)
Get The Job

Non-eu residents: must hold a valid portuguese residence permit (visas are not accepted)... training period: some roles may include a compulsory training phase, with training compensation provided before the official contract start date... annual allowances: christmas and holiday allowances are paid......

Enfermeiros registrados
Emtg health care

Requisitos do trabalho para isso você precisa ter: forte comunicação e habilidades sociais; inglês nível a2; um forte sentido de responsabilidade e empatia; demonstrar iniciativa e criatividade na proposição de soluções; trabalhe de acordo com as normas vigentes e padrões de qualidade......

Enfermeiros registrados
EMTG Health Care

Respeitamos você como profissional experiência multicultural, na emtg trabalham mais de 5 nacionalidades diferentes... organização do cuidado profissional comprometida com um ambiente de trabalho agradável e satisfação no trabalho; possibilidades de escolarização e de crescimento e desenvolvimento......

2 enfermeiros / substituição - lar em oeiras
Sos.medical

Somente será necessária a preparação da medicação, o restante trabalho é assegurado por uma equipa de outras 3 enfermeiras... ª cmvar1112 - 2 enfermeiros p/ substituição (baixa das colegas) p/lar no zona de oeiras, medicação, 3 vezes por semana, horário flexível - ref... outros processos em curso:- 3/4......

Médicos dentistas – Países Baixos
Vitae professionals

Esta é uma excelente oportunidade para progredires na tua carreira... as inscrições para a nova turma já estão disponíveis... os dentistas nos países baixos têm um ambiente de trabalho moderno e bem equipado facilita a prestação de cuidados de saúde de alta qualidade aos pacientes......