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KYC ONBOARDING [139-002898-3]

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Are you looking for a new professional opportunity with one of the world's largest consultancies?

Then this offer is for you!

What are we looking for?
Someone who has:
• Proven experience with CDD and EDD processes and familiarity with Portuguese AML requirements and regulations;
• Knowledge of AML Portuguese Law and KYC best practised;
• A good understanding of effective risk management;
• Knowledge of the regulatory environment is highly desirable;
• Strong written and verbal communication skills;

Someone who is:
• Detail oriented;
• Fluent English – B2;
• Flexible.

What your responsibilities will be?
• Responsible for conducting thorough customer due diligence to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies;
• Analyse customer data to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and other financial crimes;
• Perform enhanced due diligence for high-risk customers, including gathering additional information and conducting more in-depth investigations;
• Assess complex ownership structures and identify ultimate beneficial owners (UBOs);
• Escalate potential compliance issues to compliance senior management;
• Assist in preparing regulatory filings and reports.


What do we offer?
• Salary package;
• Meal allowance of 7,63€ per worked day;
• Shuttle;
• Monday to Friday from 09h to 18h;
• Located in Lisbon.

If you have what it takes, apply now!


Clique aqui para se candidatar!
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Detalhes da oferta

Empresa
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Tipo de Contrato
  • Indeterminado
Remuneração
  • 1€ - 500€
Data de publicação
  • 22/11/2024
Data de expiração
  • 20/02/2025
Admite-se professor/explicador de matemática 2º e 3º ciclo
Fábrica dos sonhos

Centro de estudos fábrica dos sonhos localizado na baixa da banheira admite explicador de matemática para dar apoio ao estudo, explicações, preparação para testes e exames a alunos do 2º e 3º ciclo... horário: 2 a 3x por semana das 14h- 18h renumeração compatível com cargo e horário, integração numa......

Quality Assurance (Tester) - 3 recursos
Equação IT

Venha fazer parte dessa equipa de sucesso! requisitos do trabalho requisitos:• licenciatura em informática ou similar, fator preferencial;• pelo menos 3 anos de experiência em testes manuais;• conhecimentos sólidos de testes manuais;• deve incluir capacidade de análise de requisitos, criação/execução/gestão......

Professor/explicador 3º Ciclo
CTE-altaMENTE

Esperamos por ti... és professor/ explicador do 3º ciclo e procuras uma oportunidade de trabalhar num local em que te valorizam e em que consigas ter liberdade para ensinar da maneira que acreditas? candidata-te... envia email para *****@***** com o teu cv e disponibilidade......

Agentes imobiliários – Formação de 3 meses (inicial) – m/f
ERA Gaia Sul

Oferecemos: - formação inicial e contínua - carteira de clientes - valorização profissional - ferramentas de marketing - atrativa remuneração requisitos: - imagem cuidada - carta de condução e veículo - conhecimentos informáticos (na ótica do utilizador) - proatividade / ambição / elevada autoconfiança......

Customer service representative( italian speaker)
Cluster osl

Outros dados de posição paid onboarding period of one month (1000€ net)... ambitious to engage with other team members and share experiences... customer satisfaction orientation and proactivity... you will be the point of contact for inquiries related to the pre- or post-delivery of an order (payment......

Bilingual Jobs in Portugal (M/F)
Get The Job

Employment term: initial contracts of 12 months, extendable for another 12 months... for employment beyond two years, a permanent contract may be offered... how to apply to apply, send your cv to *****@*****, proof of secondary education (12th grade or equivalent), and relevant certifications......

Enfermeiros registrados
Emtg health care

A cultura aberta a diversidade e o formato de trabalho linear fazem com se torne atrativo para diversos profissionais de saúde ao redor do mundo... horas irregulares são pagas extra... desde 2012, contratamos mais de 800 enfermeiros e auxiliares de enfermagem de mais de 10 países diferentes......

Enfermeiros registrados
EMTG Health Care

A cultura aberta a diversidade e o formato de trabalho linear fazem com se torne atrativo para diversos profissionais de saúde ao redor do mundo... por que trabalhar conosco? possibilidade de crescimento de carreira... 22,5 férias e 8,3% de subsídio de férias (tempo integral – 36h)......

2 enfermeiros / substituição - lar em oeiras
Sos.medical

Somente será necessária a preparação da medicação, o restante trabalho é assegurado por uma equipa de outras 3 enfermeiras... ª cmvar1112 - 2 enfermeiros p/ substituição (baixa das colegas) p/lar no zona de oeiras, medicação, 3 vezes por semana, horário flexível - ref... pt, aceder a recrutamento, faça......

Médicos Dentistas – Países Baixos
Vitae professionals

Os países baixos são um destino cada vez mais procurado pelos nossos candidatos, e por isso mesmo continuamos a explorar novas oportunidades para dar resposta às necessidades dos nossos profissionais de saúde e por isso mesmo surge uma nova oferta para médicos dentistas... as inscrições para a nova turma......