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KYC ONBOARDING [139-002898-3]

Lisboa - Lisboa

Descrição da oferta de emprego

Are you looking for a new professional opportunity with one of the world's largest consultancies?

Then this offer is for you!

What are we looking for?
Someone who has:
• Proven experience with CDD and EDD processes and familiarity with Portuguese AML requirements and regulations;
• Knowledge of AML Portuguese Law and KYC best practised;
• A good understanding of effective risk management;
• Knowledge of the regulatory environment is highly desirable;
• Strong written and verbal communication skills;

Someone who is:
• Detail oriented;
• Fluent English – B2;
• Flexible.

What your responsibilities will be?
• Responsible for conducting thorough customer due diligence to ensure compliance with regulatory requirements and internal policies;
• Analyse customer data to identify potential risks related to money laundering, terrorist financing, and other financial crimes;
• Perform enhanced due diligence for high-risk customers, including gathering additional information and conducting more in-depth investigations;
• Assess complex ownership structures and identify ultimate beneficial owners (UBOs);
• Escalate potential compliance issues to compliance senior management;
• Assist in preparing regulatory filings and reports.


What do we offer?
• Salary package;
• Meal allowance of 7,63€ per worked day;
• Shuttle;
• Monday to Friday from 09h to 18h;
• Located in Lisbon.

If you have what it takes, apply now!


Clique aqui para se candidatar!
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Detalhes da oferta

Empresa
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Tipo de Contrato
  • Indeterminado
Remuneração
  • 1€ - 500€
Data de publicação
  • 21/11/2024
Data de expiração
  • 19/02/2025
Admite-se professor/explicador de matemática 2º e 3º ciclo
Fábrica dos sonhos

Horário: 2 a 3x por semana das 14h- 18h renumeração compatível com cargo e horário, integração numa equipa jovem e dinâmica... requisitos do trabalho formação académica superior, compatível com o cargo experiência profissional, conhecimento do programa curricular sentido de responsabilidade, pontualidade......

Quality Assurance (Tester) - 3 recursos
Equação IT

Venha fazer parte dessa equipa de sucesso! requisitos do trabalho requisitos:• licenciatura em informática ou similar, fator preferencial;• pelo menos 3 anos de experiência em testes manuais;• conhecimentos sólidos de testes manuais;• deve incluir capacidade de análise de requisitos, criação/execução/gestão......

Professor/explicador 3º Ciclo
CTE-altaMENTE

Envia email para *****@***** com o teu cv e disponibilidade... esperamos por ti... és professor/ explicador do 3º ciclo e procuras uma oportunidade de trabalhar num local em que te valorizam e em que consigas ter liberdade para ensinar da maneira que acreditas? candidata-te......

Agentes imobiliários – Formação de 3 meses (inicial) – m/f
ERA Gaia Sul

Oferecemos: - formação inicial e contínua - carteira de clientes - valorização profissional - ferramentas de marketing - atrativa remuneração requisitos: - imagem cuidada - carta de condução e veículo - conhecimentos informáticos (na ótica do utilizador) - proatividade / ambição / elevada autoconfiança......

Customer service representative( italian speaker)
Cluster osl

Outros dados de posição paid onboarding period of one month (1000€ net)... ability to deliver results independently and in often ad hoc situations... ) via email, phone calls and/or chats... private medical insurance will be provided (after completion of the probationary period)......

Bilingual Jobs in Portugal (M/F)
Get The Job

Technical support: web implementation roles with it or programming knowledge preferred... health insurance: coverage starts on day one... training period: some roles may include a compulsory training phase, with training compensation provided before the official contract start date......

Enfermeiros registrados
Emtg health care

Condiçōes de trabalho e salarias dentro do mercado... o sistema de saúde holandês é um dos mais modernos do mundo... 064 (antes de obter o registro de enfermeira holandesa) ou um salário anual inicial de € 37... licenciatura em enfermagem de um país da ue/eee... desde 2012, contratamos mais de 800 enfermeiros......

Enfermeiros registrados
EMTG Health Care

O sistema de saúde holandês é um dos mais modernos do mundo... outros dados de posição o que oferecemos: um salário anual inicial de € 27... 064 (antes de obter o registro de enfermeira holandesa) ou um salário anual inicial de € 37... e queremos que você faça parte do nosso time......

Médicos Dentistas – Países Baixos
Vitae professionals

O mês de junho poderá ser o inicio de uma grande aventura! oferta: curso de língua: oferta do curso de língua à medida do candidato: aulas individuais e apoio através de uma plataforma de estudo; possibilidade de apoio financeiro durante a formação 2 semanas de formação especializada com um dentista......

Oportunidade de Carreira para Enfermeiros no Reino Unido
Vitae Professionals

Oferta: salários competitivos: salários atrativos de acordo com a experiência, a iniciar em £28,407 por ano; relocation package; acomodação gratuita nos 3 primeiros meses; pick up no aeroporto: contratos permanentes: contratos de 37... 5 horas por semana curso de preparação oet ( se aplicável)......