KYC OFFICER (M/F) - PORTO
Descrição da oferta de emprego
- Conducting due diligence on CIB clients on low, medium, and high-risk files based on the scope of work; - Perform quality checks if applicable on the files of all risk, customer, and complexities; - Attend and meaningfully contribute in key meetings with compliance, CCO, business, IT, projects, and platform managers; - Plan and deliver trainings for new joiners and refreshers for existing staff in collaboration with the KYC Academy; - Responsible for improvement of all KPIs for self and the team, namely the quality, productivity, and processing times; - Act as the backup of the Team Leader by doing allocations, tracking, process gap analysis, identify risks, write SOPs, prepare operational dashboards, etc.; - Liaise with the Client Service/ KYC Coordination team, Front office, to gather information received from customers.
Profile and skills we look for.
- Be cross-trained in at least 1 additional KYC area apart from the process he/she belongs to; - Qualifications Background in Management / Economics / Finance / Legal background; - Experience in KYC periodic reviews or client onboarding; - Experience working with global stakeholders, namely APAC, AMER, EMEA; - Fluent English; - Knowledge of ACAMS / ICA.
Temporary project.
until - Schedule between 9.
am and 6.
pm (Hybrid) - Location.
Porto
Detalhes da oferta
- Fórum Selecção
- Indeterminado
- 12/11/2024
- 10/02/2025
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Empresa multinacional, encontra-se a recrutar no porto... função: comercial externo área de energia (m/f) local: porto o profissional terá como principais responsabilidades: – promoção, apresentação e comercialização de produtos e serviços da marca; requisitos do trabalho descrição empresa multinacional......
A feelgo portugal, com relevante experiência e licença de operador tvde atribuída pelo imt e como parceira oficial das marcas uber, bolt e free now está a contratar motoristas para reforçar o crescimento da sua operação no grande porto... integração em empresa em crescimento, com forte aposta na formação......
Requisitos:carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório;registo criminal sem incidentes - obrigatório;licença tvde – essencial (ou a frequentar o curso de certificação de motorista tvde); residente na zona do porto... horário:part time para o turno da noite (horários......
Requisitos: carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório; registo criminal sem incidentes - obrigatório; licença tvde – essencial (ou intenção para frequentar curso de certificação de motorista tvde); residente na zona do porto... disponibilizámos: telemóvel com......
Requisitos: carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório;registo criminal sem incidentes - obrigatório;licença tvde – essencial (ou a guia emitida pelo imt); residente na zona do porto - v... horário:turno dia (horários a combinar) requisitos do trabalho perfil:......
Como é um dia na rua? o dia começa pelas 10h em ruas movimentadas da cidade do porto com o/a líder de equipa ou um dos membros da equipa a fazer uma dinâmica... novas equipas – projeto face to face localidade – porto duração – de janeiro a dezembro de 2022 horário – part-time – das 10h às 16h (de segunda......
Requisitos: carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório; registo criminal sem incidentes - obrigatório; licença tvde – essencial (ou intenção para frequentar curso de certificação de motorista tvde); residente na zona do porto... disponibilizámos: telemóvel com......
Requisitos: carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório;registo criminal sem incidentes - obrigatório;licença tvde – essencial (ou a guia emitida pelo imt); residente na zona do porto - v... horário:turno dia (horários a combinar) requisitos do trabalho perfil:......
