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IFS AML | ASSOCIATE - LISBOA, PORTO & COIMBRA

Coimbra - Coimbra

Descrição da oferta de emprego

Descripción del puesto.
Line of ServiceInternal Firm Services Industry/SectorNot Applicable SpecialismIFS - Internal Firm Services - Other Management LevelAssociate Job Description & Summary Na (COMPANY NAME) podes alavancar o teu potencial através de formações contínuas e da exposição a oportunidades que te fazem sair da tua zona de conforto, favorecendo o teu desenvolvimento profissional e pessoal.
Aqui serás estimulado a colaborar e construir relações sólidas, um aspeto incentivado por líderes profissionais e inspiradores.
Por outro lado, as tuas conquistas são reconhecidas e celebradas, fomentando um ambiente inclusivo e desafiador.
Quanto a esta oportunidade em particular, nesta equipa vais poder estar envolvido diretamente na deteção e prevenção de operações suspeitas, na verificação de identidade de clientes e parceiros da (COMPANY NAME).
Terás formação contínua na área da prevenção de branqueamento de capitias e financiamento do terrorismo.
Vais encontrar um ambiente dinâmico, híbrido, colaborativo em que vais ter todas as condições para desenvolver as tuas capacidades analíticas e prospectivas.
Acreditamos que tens o que é preciso.
E tu, estás pronto para te juntares à nossa "community of solvers"? Be a part of The New Equation.
Responsabilidades.
* Verificação de informação/documentação; * Revisão de análise de documentos; * Avaliação de riscos associados a clientes e potenciais clientes; * Manutenção e atualização da carteira de clientes; * Garantir a conformidade das políticas e regulamentação; * Efetuar investigações com base em pesquisas de fontes abertas.
Perfil desejado.
* Até 1 ano de experiência em matérias relacionadas com PBC/CFT no âmbito de Know-Your-Client (KYC); * Experiência no que concerne à recolha e verificação de informação/documentação; * Facilidade de comunicação; * Facilidade de expressão em língua inglesa (oral e escrito); * Bom trabalhador em equipa.
Education (if blank, degree and/or field of study not specified)Degrees/Field of Study required.
Degrees/Field of Study preferred.
Certifications (if blank, certifications not specified) Required Skills Optional Skills Desired Languages (If blank, desired languages not specified) Travel RequirementsNot Specified Available for Work Visa Sponsorship?No Government Clearance Required?No Job Posting End Date
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Indeterminado
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 07/11/2024
Data de expiração
  • 05/02/2025
Consultor Imobiliário ERA Porto (M/F), Full Time Porto
Era arca d'água / s. joão

Prospeção, angariação, promoção e venda de imóveis análise de mercado e elaboração do plano da sua respetiva zona gestão e negociação com proprietários e compradores requisitos do trabalho pessoas pró-ativas e dinâmicas forte capacidade de argumentação e negociação conhecimentos de informática na......

Guia turismo free walking tour Lisboa
Lisbon chill out tours

Somos uma empresa que realiza visitas guiadas a pé em lisboa... procuramos pessoas de lisboa ou que vivam em lisboa há bastante tempo, que adorem a cidade e que queiram fazer parte de uma equipa... fomos pioneiros na realização de “free walking tours” em lisboa e contamos uma experiência de mais de 10......

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Como é um dia na rua? o dia começa pelas 10h em ruas movimentadas da cidade do porto com o/a líder de equipa ou um dos membros da equipa a fazer uma dinâmica... novas equipas – projeto face to face localidade – porto duração – de janeiro a dezembro de 2022 horário – part-time – das 10h às 16h (de segunda......

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Somos uma pequena empresa que realiza visitas guiadas a pé em lisboa... procuramos pessoas de lisboa ou que vivam em lisboa há bastante tempo, que adorem a cidade e que queiram fazer parte de uma equipa... fomos pioneiros na realização de “free walking tours” em lisboa e contamos uma experiência de mais......

Worten | Manutenção de Eletrodomésticos (m/f) - Lisboa
Get The Job

Missões: instalar e prestar assistência técnica em eletrodomésticos de linha branca (frigoríficos, máquinas de lavar roupa, louça e secar roupa); deslocações dentro da grande lisboa para realizar intervenções técnicas aos clientes; perfil: formação ao nível do ensino secundário; experiência mínima......

Comercial Externo Entrada Imediata - Full-Time - Porto
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Empresa multinacional, encontra-se a recrutar no porto... função: comercial externo área de energia (m/f) local: porto o profissional terá como principais responsabilidades: – promoção, apresentação e comercialização de produtos e serviços da marca; requisitos do trabalho descrição empresa multinacional......

Motorista tvde porto 24/7
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A feelgo portugal, com relevante experiência e licença de operador tvde atribuída pelo imt e como parceira oficial das marcas uber, bolt e free now está a contratar motoristas para reforçar o crescimento da sua operação no grande porto... residência e bom conhecimento do grande porto; envie a sua candidatura......

Motorista com licença TVDE _ Porto _ Full time noite
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Requisitos:carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório;registo criminal sem incidentes - obrigatório;licença tvde – essencial (ou a frequentar o curso de certificação de motorista tvde); residente na zona do porto... valorizamos:bom conhecimento do porto:conhecimentos......

Motorista com licença tvde _ zona porto _ turno noite
Bvc - consultoria auditoria e formação

Requisitos: carta de condução de ligeiros há mais de 3 anos com averbamento grupo 2 - obrigatório; registo criminal sem incidentes - obrigatório; licença tvde – essencial (ou intenção para frequentar curso de certificação de motorista tvde); residente na zona do porto... disponibilizámos: telemóvel com......

Técnico(a) de instalação e assistência | área do gás, lisboa
Get the job

Estamos à procura de um técnico/a de instalação e assistência técnica na área do gás, para fazer parte de uma equipa técnica qualificada em soluções de eficiência energética na zona de lisboa... será responsável pela assistência e reparação técnica de aparelhos a gás, identificação de avarias e reparação/substituição......