ESPECIALISTA FORENSE – FRAUDE INTERNA - SETOR BANCÁRIO
Descrição da oferta de emprego
Responsabilidades • Desenvolver investigações relacionadas com fraude interna e irregularidades operacionais no banco, assegurando recomendações alinhadas com padrões éticos e legais; • Realizar análises forenses de transacções financeiras para identificar discrepâncias e padrões indicativos de má conduta; • Colaborar com equipas de conformidade e jurídicas para garantir que as investigações cumprem os requisitos regulamentares; • Desenvolver programas de formação e melhores práticas de prevenção de fraudes para os colaboradores; • Preparar relatórios de averiguação para validação pela direcção, incluindo recomendações de acções correctivas.
Requisitos •Licenciatura e Mestrado concluído em Economia / Gestão / Direito; •Experiência profissional mínima de 5 anos em Investigação Forense; •Dá-se preferência a Certified Fraud Examiner (CFE); • Domínio da ferramenta informática MS Office e capacidade para tratamento de informação e análise de dados; • Domínio da Língua Inglesa – Mínimo Nível B2 (QECR).
Detalhes da oferta
- Clan
- Indeterminado
- 07/01/2025
- 07/04/2025
Requisitos e competências- experiência profissional comprovada como especialista em compras ou numa função semelhante... requisitos e qualificações necessárias para a função:mínimo 12º ano escolaridade;experiência como especialista de compras;bom nível de inglês (obrigatório)......
Recruit, empresa de recrutamento especializado no sector da saúde recruta médico medicina interna (m/f) para viseu local: clínica privada perfil:- licenciado em medicina- especialista em medicina interna (obrigatório)- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório) oferece-se:- contrato direto com o nosso......
Recruit, empresa de recrutamento especializado no sector da saúde recruta médico medicina interna (m/f) para viseu local: clínica privada perfil:- licenciado em medicina- especialista em medicina interna (obrigatório)- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório) oferece-se:- contrato direto com o nosso......
Recruit, empresa de recrutamento especializado no sector da saúde recruta médico medicina interna (m/f) para viseu local: clínica privada perfil:- licenciado em medicina- especialista em medicina interna (obrigatório)- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório) oferece-se:- contrato direto com o nosso......
A nabalia energía, comercializadora no setor energético há mais de 8 anos, encontra-se a recrutar um operador de call-center – setor energético (m/f) para integrar integrar os nossos escritórios em carnaxide... o que esperamos de si? • angariação e fidelização de novos clientes; • retenção de clientes......
Procuramos profissional do setor automóvel que seja determinado, proativo, ambicioso e com espírito empreendedor... invista em si, conquiste connosco! a maxloja – mediação imobiliária, lda |ami 4515 informa:todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo do regulamento geral da proteção......
O maxgroup, grupo de 6 lojas re/max, está à procura de profissionais comprometidos e com vontade em aprender sobre o setor imobiliário para se juntarem à nossa equipa de consultores... torne-se um especialista no ramo imobiliário com a remax telheiras! a maxloja – mediação imobiliária, lda |ami 4515......
Gostas do mercado imobiliário? tens um talento inato para identificar bons profissionais?queres trabalhar numa marca líder do setor?então esta vaga é para ti, procuramos recrutador para entrada imediata, serás tu?- residir em viana do castelo ou arredores;- experiência anterior na área comercial;- experiência......
Do que precisas? experiência prévia em marcas inseridas no setor premium (praticar um atendimento personalizado e de excelência deve ser algo que fazes de olhos fechados), ter igual disponibilidade para ser inserido/a na equipa do colombo, avenida da liberdade, vasco da gama ou amoreiras, assim como......
Recruit, empresa de recrutamento especializada no sector da saúde, recruta médico especialista em medicina do trabalho (m/f) lisboa perfil:- licenciado em medicina- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório)- especialista em medicina do trabalho- disponibilidade para prestação de serviços oferece-se:-......
