ESPECIALISTA FORENSE – FRAUDE INTERNA - SETOR BANCÁRIO
Descrição da oferta de emprego
Responsabilidades • Desenvolver investigações relacionadas com fraude interna e irregularidades operacionais no banco, assegurando recomendações alinhadas com padrões éticos e legais; • Realizar análises forenses de transacções financeiras para identificar discrepâncias e padrões indicativos de má conduta; • Colaborar com equipas de conformidade e jurídicas para garantir que as investigações cumprem os requisitos regulamentares; • Desenvolver programas de formação e melhores práticas de prevenção de fraudes para os colaboradores; • Preparar relatórios de averiguação para validação pela direcção, incluindo recomendações de acções correctivas.
Requisitos •Licenciatura e Mestrado concluído em Economia / Gestão / Direito; •Experiência profissional mínima de 5 anos em Investigação Forense; •Dá-se preferência a Certified Fraud Examiner (CFE); • Domínio da ferramenta informática MS Office e capacidade para tratamento de informação e análise de dados; • Domínio da Língua Inglesa – Mínimo Nível B2 (QECR).
Detalhes da oferta
- Clan by Multipessoal
- Indeterminado
- 04/12/2024
- 04/03/2025
Requisitos e competências- experiência profissional comprovada como especialista em compras ou numa função semelhante... requisitos e qualificações necessárias para a função:mínimo 12º ano escolaridade;experiência como especialista de compras;bom nível de inglês (obrigatório)......
Recruit, empresa de recrutamento especializado no sector da saúde recruta médico medicina interna (m/f) para viseu local: clínica privada perfil:- licenciado em medicina- especialista em medicina interna (obrigatório)- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório) oferece-se:- contrato direto com o nosso......
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Procuramos profissional do setor automóvel que seja determinado, proativo, ambicioso e com espírito empreendedor... somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado... os candidatos selecionados serão contatados nos próximos 30 dias após a publicação deste anúncio......
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Especialista medicina do trabalho distritos: braga; porto no âmbito da nossa estratégia de crescimento, estamos em fase recrutamento de profissionais licenciados em medicina, com curso em medicina do trabalho e / ou especialização em medicina do trabalho, para prestação de serviços de saúde no trabalho......
Gostas do mercado imobiliário? tens um talento inato para identificar bons profissionais?queres trabalhar numa marca líder do setor?então esta vaga é para ti, procuramos recrutador para entrada imediata, serás tu?- residir em viana do castelo ou arredores;- experiência anterior na área comercial;- experiência......
Quando visitas um centro comercial ou percorres as ruas da nossa bonita cidade, quais as montras que mais te cativam? se “aquelas que brilham mais” é a tua resposta, então esta vaga é para ti! procuramos um/a luxury sales assistant, para uma marca conceituada dentro do setor da alta relojoaria, que venha......
Recruit, empresa de recrutamento especializada no sector da saúde, recruta médico especialista em medicina do trabalho (m/f) lisboa perfil:- licenciado em medicina- inscrito na ordem dos médicos (obrigatório)- especialista em medicina do trabalho- disponibilidade para prestação de serviços oferece-se:-......